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发表于 2020-1-19 09:46:09 |显示全部楼层
原标题:中基协公示第32批疑似失联私募名单:银纪资产先被摘牌又成失联机构,众融财富纠纷未解决已失联 每经记者:李蕾 每经编辑:肖芮冬 12月13日,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)公布了第三十二批疑似失佛教圣众因缘集三、种福建寺 石变天宫联私募机构名单,一共有30家。据悉,截至2019年11月22日,中基协已将中亚丰资产管理(深圳)有限公司等1005家机构列入失联公告名单,并在官方网站中予以列示。 依据中基协发布的《关于建立“失联(异常)”私募机构公示制度的通知》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》以及关于“自失联机构公告发布之开元释教录(卷19~卷20)日起,列入失联机构的私募基金管理人,满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的,协会将注销其私募基金管理人登记”之规定,上述1005家机构中,418家机构已被注销登记;14家机构已自行申请注销登记。 与“资本大鳄”夏建统存在纠纷的众融财富上榜 在这次的疑似失联私募名单中,众融财富资产管理(北京)有限公司(以下简称众融普贤菩萨八字真言财富)赫然在列。而这家公司上一次出现在公众视野中,还是和“资本大鳄”夏建统的名字联系在一起。 今年10月,北京市三中院对英超阿斯顿维拉俱乐部原主席、天夏(中国)集团总裁夏建统悬赏执行,悬赏金额30万元,在业内引发热议。而在此之前,夏本人和他的浙江睿康投资有限公司(以下简称睿康投资)因承诺无限连带责任担保而又不履行基金份额回购协时时常拂拭,莫使惹尘埃议,被众融财富告上法庭。根据媒体的公开报道,夏建统需要履行的回购金额在6000万元左右。 中基协备案信息显示,众融财富成立于2014年10月、备案于第二年2月,注册资本3000万元,备案的基金产品一共有13只。其中和夏建统相关的基金名为“安盈·智慧城市产业并购基金管理计划”,投资合同规定该基金的预期固定收益为11%,约定(2+1)年投观世音菩萨感应初探资和收益回本,意即两年没有兑现本金和收益,会延续一年。 有媒体报道,陆续购买这份基金的投资人共有23名,最少的投资百万,最多的投资千万有余,共投资6746万元。多位投资人向媒体表示,购买这份基金,与夏建统“兜底”的承诺有关。 先被摘牌又成失联机构的银纪资产 失联私募名单里还有一家公司引起了每经记者的关注,那就是上海银纪资产管理股份有限公司(以下简称银纪资产)。 而到了2018年5月,银纪资产验证修行功夫的三标准正式对外宣布获取国本供应链集团有限公司(以下简称国本供应链集团)的战略入股,国本供应链集团受让30%的股份,股权转让完成后,国资成为银纪资产第一大股东。自此,银纪资本由纯粹民企混改成为国资股东背景的混合所有制企业。 但就在今年,银纪资产成为了最高人民法院所公示的失信公司,现在又进入了监管公布的失联私募名单,浅述真心熏习与妄心熏习的两种熏习义令人唏嘘。 融通汇信因非法吸引公众存款被立案 失联私募中还有一家公司名为“国盈天下(北京)投资基金管理有限公司”(以下简称国盈天下)。种种迹象表明,该公司与去年9月突发兑付危机的融通汇信集团有限公司(以下简称融通汇信)有关系。 中基协备案信息显示,国盈天下成立于2016年5月、备案于2016年8月,注册资本5亿元。菩萨慈护得延寿 出家弘法利众生公司股东是自然人韩福爱和白海玉,分别持股51%、49%,而其法人周婷婷曾经担任融通汇信集团市场副总监。此外,融通汇信官网也有一则新闻是《国盈天下平邑分公司开业庆典暨慈善捐助仪式隆重举行》,显示了二者之间千丝万缕的联系。 按照今年5月融通汇信在其官微公告的最新未兑付情况,其未偿还的本金合计22亿元,令人咋舌。而就在昨天,国盈藏传佛教人物天下也被监管列入失联私募名单。 多家“山寨”私募进入失联名单 在这次的失联私募名单中,我们也看到了多家“山寨”公司的名字。 举个例子,摩根创投(北京)投资管理有限公司,简称还是“摩根创投”,乍一看似乎与大家都知道的摩根公司有点关系,但仔细查阅该公司资料就会发现不是这么回事。 中基协备案信息显示,摩根创投成立于2015年10月、备案佛教圣众因缘集于2015年11月,注册资本1000万元,目前在协会备案的基金产品只有一只。而在该公司此前发布的通稿中,这家公司将自己定位为“是一家服务于高净值投资者,为创新型中小企业提供创业投资,助力国内优质中小企业实现产业资本运作的金融机构”。 另一家非常眼熟的公司名称叫做“北京九鼎丰业投资管理有限公司”。中基协备案信息显示,该公司成立于2014年9月、登记于2015年2月,注册资本500万元。该公司在2015年还曾因为未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料,被海淀区地方税务局四季青税务所给予行政处罚。  
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